Признаки, указывающие на необычный характер сделки (классификатор)
Приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»